Oznámení: Řádná VH: Vítkovice, a.s.
25.5.2007 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 101 , s. 12
Datum konání VH : 29.06.2007
Čas konání VH : 9:00
Doba prezentace :
Místo konání : sídlo společnosti
Adresa:
Ulice:Ruská 2887/101
Město:Ostrava - Vítkovice
PSČ :70602
Program - Řádná VH
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob
pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku k 31. 12. 2006, zpráva o řádné účetní závěrce za rok
2006, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2006, zpráva o
provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2006
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky
za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko
dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
mezi propojenými osobami za rok 2006
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok
2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
6. Schválení smlouvy o vkladu části podniku do společnosti VÍTKOVICE
REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
8. Závěr
Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:
Valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář, který bude uveden ve
výpisu z registru emitenta cenných papírů ze Střediska cenných papírů ke
dni 22. 6. 2007, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné
hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář - fyzická osoba
platným průkazem totožnosti, akcionář - právnická osoba výpisem
z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců,
případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž
ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání
valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře - právnickou
osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně
jednat jménem akcionáře - právnické osoby, musí tato osoba předložit
speciální plnou moc k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné
hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře
- právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec
akcionáře - fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování
akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této
plné moci bude úředně ověřen. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku
musí být při prezenci odevzdány. Informační středisko bude otevřeno v den
konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či
zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou
s účastí na valné hromadě.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):
Výnosy 2.647.115
Náklady 2.141.792
Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 2.144.165
Výsledek hospodaření za účetní období 505.323
Aktiva netto 5.746.926
Vlastní kapitál 5.324.544
Cizí zdroje včetně účtů časového rozlišení 422.382
Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
jsou pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin
v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo
telefonu 595 956 052). Ze vztahů s propojenými osobami společnosti
nevznikla újma.
Informace pro akcionáře ke zvýšení základního kapitálu společnosti:
1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je záměr opatřit si
prostředky potřebné pro rozvoj podnikání a posílení vnitřních zdrojů
financování společnosti.
2. Je navrhováno zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových
akcií o částku 265.584.060 Kč. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno
26 558 406 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o
jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč, které nebudou kótované. Nová výše
základního kapitálu Společnosti bude činit 398.376.090 Kč. Upisování
akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
3. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém
kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti
s využitím svého přednostního práva podle par. 204a obchodního zákoníku
v sídle Společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva
činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty
pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti
v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Na jednu akcii Společnosti
s nominální hodnotou 10 Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 2 nové
akcie o nominální hodnotě 10 Kč. Navrhovaná výše emisního kurzu je v obou
kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 10 Kč za jednu akcii.
4. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím
přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání
předem určenému zájemci. Jako předem určený zájemce je navrhována
společnost ATLANTA SAFE, a.s., IČ 45794952, sídlo: Praha 1, Václavské
náměstí 772/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B č. vložky 1654 (dále také jen "předem určený
zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14
(čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem
určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole
upisování budou předem určeným zájemcem upsány v sídle Společnosti ve
smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a Společností.
5. Poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.
Představenstvo VÍTKOVICE, a.s.
Vítkovice, a.s. 45193070
